一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2015 年 4 月 20 日
2.會議召開地點：天津市黃河道 42 號公司會議室
3.會議召開方式：現場記名投票表決方式
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長張義坤先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等法律、 法規和規范性文件及《公司章程》的規定，無需取得相關部門批準或 履行必要程序。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共 2 人，持 有表決權的股份 10,000,000 股，占公司股份總數的 100.00%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于〈2014 年年度報告及摘要〉的議案》；
1.議案內容：
《關于〈2014 年年度報告及摘要〉的議案》。
2.議案表決結果：
同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(二)審議通過《關于〈2014 年度董事會工作報告的議案》；
1.議案內容：
《關于〈2014 年度董事會工作報告〉的議案》。
2.議案表決結果：
同意股數 2 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%； 反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股 數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(三)審議通過《關于〈2014 年度監事會工作報告〉的議案》；
1.議案內容：
《關于〈2014 年度監事會工作報告〉的議案》。
2.議案表決結果：
同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 天津泰瑞機械裝備科技股份有限公司 公告編號：2015-006 3 / 5 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(四)審議通過《關于 2014 年度財務報告的議案》；
1.議案內容：
《關于 2014 年度財務報告的議案》。
2.議案表決結果：
同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(五)審議通過《關于 2014 年度財務決算報告的議案》
1.議案內容：
《關于 2014 年度財務決算報告的議案》
2.議案表決結果：
同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(六)審議通過《關于 2015 年度財務預算報告的議案》；
1.議案內容：
《關于 2015 年度財務預算報告的議案》。
2.議案表決結果：
同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(七)審議通過《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》；
1.議案內容：
為了提高財務的穩健性，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發， 經董事會研究決定：2014 年度暫不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本方案。
2.議案表決結果：
同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(八)審議通過《關于 2015 年度工作計劃報告的議案》；
1.議案內容：
《關于 2015 年度工作計劃報告的議案》。
2.議案表決結果： 同意股數 10,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：天津瑪迎律師所事務所
律師姓名：申振廣、王占偉
結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的審 議事項、表決 程序和表決結果均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規、規 范性文件的有關規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
天津泰瑞機械裝備科技股份有限公司
董事會
二零一五年四月二十日
英文
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